A NAV leleplezte a SZÉP-kártyás "pénzváltókat" - akiket a rendszer kijátszásával próbáltak haszonra szert tenni.
SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, akiket a NAV ellenőrei buktattak le. A "vállalkozás" jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre.
A NAV ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen előzetes elemzés vezette az ellenőröket, egy több mint hatezer tagból álló privát Facebook-csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását.
A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket - számol be a nyomozás részleteiről a NAV közleménye.
A találkozó megtörtént, és az ellenőrök a vizsgálat során felfedték, hogy a csoport tevékenységét több személy közösen irányította. A pénzváltásból származó nyereséget pedig osztották egymás között. Az online számlaadatok alapján a vizsgálat alatt közel kétezer olyan számla került elő, amelyen feltüntetett szolgáltatások valójában nem léteztek, ezzel összesen körülbelül 44 millió forint jutalékot szereztek. A Facebook-csoport tagjai a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint értékben váltották készpénzre a SZÉP-kártyás összegeiket.
Az adóhatósági eljárás jelenleg zajlik, és az illegális pénzváltók számára nemcsak a mulasztási bírság, hanem az eltitkolt bevételeik után járó adó megfizetése is kötelező. Ezen felül, a súlyos és szándékos adóelkerülés következményeként adóbírságra is számítaniuk kell.
